Assistant Manager

الإعلان الأصلي

يعلن مصرف مسك الإسلامي عن توفر عدد من الفرص الوظيفية للانضمام إلى فريق قسم الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، وذلك وفقاً للوظائف والشروط التالية: أولاً: معاون مدير قسم الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب المؤهلات والمتطلبات: - شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال، المحاسبة، العلوم المالية والمصرفية أو أي اختصاص ذي صلة. - خبرة عملية من 3 إلى 5 سنوات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو المجالات المصرفية والامتثال ذات الصلة. - إجادة اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم. - معرفة جيدة بالتشريعات والتعليمات والضوابط ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. - يفضل الحاصلون على شهادة CAMS أو الشهادات المهنية ذات الصلة. المهام والمسؤوليات: - متابعة التنبيهات والحالات التي تظهر على أنظمة SWS / AML-Level 2 وتحليلها وفق الإجراءات المعتمدة. - متابعة الكتب والحالات المشبوهة على نظام goAML الخاص بالمكتب، بالتنسيق مع مدير القسم. - الإشراف على دقة وسرعة إعداد ومتابعة الردود على الكتب والتعاميم الصادرة والواردة المتعلقة بحالات الاشتباه والحجز ورفع الحجز. - التأكد من دقة مخرجات الأنظمة المعتمدة، ولا سيما نتائج البحث في قوائم العقوبات والقوائم السوداء، ورفع أي حالات خلل أو ملاحظات فنية إلى مدير القسم. - متابعة التقارير الدورية الخاصة بضباط الارتباط والتأكد من استكمالها وفق المتطلبات المعتمدة. - متابعة الزيارات الميدانية للزبائن/الشركات مرتفعة الخطورة بالتنسيق مع مدير القسم. - المساهمة في أعمال التحقيق والتحليل والإبلاغ وجمع وتوثيق الأدلة والمعلومات ذات الصلة، بالتعاون مع مدير القسم. - متابعة التزام الوحدات التنظيمية ذات العلاقة بسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. - تنفيذ أي مهام أخرى ذات صلة بطبيعة الوظيفة وفق توجيهات مدير القسم. ثانياً: موظف – شعبة اعرف زبونك (KYC) المؤهلات والمتطلبات: - شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال، المحاسبة، العلوم المالية والمصرفية أو أي اختصاص ذي صلة. - خبرة عملية من سنة إلى 3 سنوات في مجال KYC أو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو العمل المصرفي ذي الصلة. - العمر من 22 إلى 30 سنة. - معرفة جيدة بمبادئ ومتطلبات اعرف زبونك (KYC) والعناية الواجبة بالزبون. - معرفة جيدة بمتطلبات التحقق من الزبائن ومصادر الأموال ونتائج البحث في القوائم ذات الصلة. المهام والمسؤوليات: - التحقق من استمارات KYC بشكل يومي بالتنسيق مع ضابط ارتباط الفرع. - متابعة التحديث المستمر لملفات الزبائن وبيانات KYC وفق الإجراءات المعتمدة. - التأكد من اكتمال وصحة وثائق الزبائن، بما في ذلك الوثائق الأساسية ومعلومات ومصادر الأموال وغيرها من المتطلبات. - التأكد من دقة مخرجات الأنظمة المعتمدة فيما يتعلق بنتائج البحث في قوائم العقوبات والقوائم السوداء. - متابعة الملاحظات والنواقص المتعلقة بملفات الزبائن والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمالها. - الالتزام بتعليمات البنك المركزي العراقي وسياسات وإجراءات المصرف المتعلقة بالامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. - تنفيذ المهام الأخرى ذات الصلة وفق توجيهات مدير القسم. للتقديم على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية (CV) مع ذكر المسمى الوظيفي المتقدم إليه في عنوان البريد الإلكتروني: [email protected]

معروض كما نشرته قناة المصدر. ملخصنا بالإنجليزية أدناه.

ملخص بالإنجليزية

Misk Islamic Bank announces vacancies for its AML/CFT reporting department. The post also includes a KYC role requiring 1-3 years of experience.

المهارات

شارك هذه الوظيفة