Baghdad · Full-time
Dec 24, 2023
Hiring compliance supervisor assistant to review practices, conduct investigations, assess risks, update policies, and monitor AML activities in Baghdad.
We are hiring معاون مراقب امتثال (بغداد) مهام وواجبات معاون مراقب امتثال : • 1•مراجعة الممارسات • 2. • إجراء التحقيقات • 3. • تحديد المخاطر المحتملة • 4. • الحفاظ على المعرفة التنظيمية • 5. • مراجعة وتحديث السياسات الداخلية • 6. • إعداد وحفظ المستندات المطلوبة • 7. • توعية الموظفين • 8. دراسة التقارير الواردة من الإدارات ذات العلاقة بشأن العملاء والمعاملات المشبوهة والتأكد من استكمال البيانات اللازمة • 9. لديه القدرة على المساعدة في تطوير برامج الامتثال التي تحدد الأنشطة والمهام المخطط لها. • 10. متابعة الحالات المبلغ عنها مع إدارة مكافحة غسل الأموال. • 11. مساعدة الإدارة التنفيذية وموظفي الشركة في إدارة مخاطر الامتثال التي تواجهها الشركة. • 12. تقديم المشورة للإدارات حول القوانين والمعايير واللوائح المعمول بها وأي تعديلات عليها ، وإبلاغ إدارة الامتثال بالنتائج التي يتم التوصل إليها في حالة حدوث أي خرق لقانون معين. • 13. تثقيف الموظفين حول قضايا الامتثال وإعداد تعليمات مكتوبة في هذا الصدد. • 14. متابعة مدى ملاءمة إجراءات وإرشادات الامتثال الخاصة بالشركة ، وتتبع أي أوجه قصور يتم اكتشافها فيها ، وصياغة الاقتراحات المناسبة لإجراء تعديلات على "مدير الامتثال". • 15. المساعدة في توثيق وتقييم مخاطر الامتثال المتعلقة بأنشطة الشركة وفق أسس مدروسة سابقاً • 16. التعاون والتنسيق مع كافة إدارات الشركة حيث يوجد تعاون بين إدارة الالتزام وإدارة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر وباقي أقسام الشركة المعنية بإدارة عمليات الشركة. • 17. أن يكون لديهم معرفة وفهم كاملين للقوانين والتعليمات واللوائح الصادرة عن البنك المركزي العراقي وقوانين العلاقة غير المباشرة *الافضليه للحاصل على موافقة من البنك المركزي العراقي كمعاون مراقب امتثال اذا كنت مهتم يرجى ارسال السيرة الذاتيه على الايميل [email protected]
Shown as published by the source channel. We translate and structure it above.
Technical / Hard Skills
Soft Skills
This listing is aggregated from public sources (engahmad88). We are not the hiring employer — apply directly with the company, and never pay anyone a fee to get a job.